交易细则_国际板块_美国嘉盛集团

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请注意，接收电汇到账的银行账户之持有人姓名必须同嘉盛集团交易账户持有人的姓名一致。嘉盛集团不接受现金存款，包括汇票、旅行支票或其他形式的现金存款。在进行账户注资时，资金来源的银行账户名必须同您嘉盛集团的交易账户名相一致。为遵循国际反洗钱公约，任何情况下嘉盛集团都不接受第三方汇款。

反洗钱政策

嘉盛集团将根据各国适用法律尽最大努力以实际行动配合反洗钱及反恐怖方面的所有法律法规，具体包括报告及冻结可疑资产等。嘉盛集团将不定期地查看账户记录以获取有洗钱嫌疑的交易证据，包括对如下几项的监控： 1)账户资金出入情况 2)电汇汇款方及收款方 3 )除正常业务外的其他行为。